إعلان اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م:

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 8/2/2024 لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1-      تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 6/02/2023.

2-      مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023 وخطة العمل لعام 2024 والمصـادقة عليهما.

3-      الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2023 والمصـادقة عليه.

4-      مناقشة  الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2023 والمصـادقة عليهما.

5-      المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة )16% (من رأسمال الشركة على السادة المساهمين.

6-      ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023 وفقاً لأحكام القانون.

7-      انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://us06web.zoom.us/j/86817181134

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن  ترسل الكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني (shareholders@c-leasing.com) قبل يومين من تاريخ انعقاد الاجتماع.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثانياً: المرفقات: -

1. رابط الاجتماع:

https://us06web.zoom.us/j/86817181134

2. رابط مرفقات الاجتماع:

§ الميزانية العامة والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2023.

§ التقرير السنوي لعام 2023.

3. رابط الدعوة وقسيمة التوكيل:

https://c-leasing.com/Invitaion2023

راجياً ارسال قسائم التوكيل قبل يومين من انعقاد الاجتماع على البريد الإلكتروني ادناه وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات

4. الأسئلة:

يرجى إرسال كافة التساؤلات على البريد الإلكتروني ادناه قبل يومين من انعقاد الاجتماع وذلك لعدم امكانية الاستفسار والسؤال اثناء انعقاد الاجتماع الا لمن يزيد حصصه عن نسبة 10% من راس مال الشركة وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات.

البريد الإلكتروني: info@c-leasing.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جورج أبو خضر