إعلان اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م:

حضرات المساهمين الكرام،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 26/1/2022، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 10/2/2022 لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن:-

1. زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من (10,000,000) مليون سهم / دينار ليصبح (15,000,000) مليون سهم / دينار، عن طريق توزيع أسهم مجانية للمساهمين والتي تشكل ما نسبته 50% وذلك من الارباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.

2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح كما يلي:

‌أ. عقد التأسيس: تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:

يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (15,000000) دينار (خمسة عشر مليون دينار) قيمـة السهم الواحد دينار أردني.

‌ب. النظام الأساسي: تعديل المادة (3) و (7) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (15,000000) دينار (خمسة عشر مليون دينار) قيمـة السهم الواحد دينار أردني.

3. تفويض رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09 ) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@c-leasing.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثانياً: المرفقات: -

1. رابط الاجتماع:

https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09

2. رابط الدعوة وقسيمة التوكيل لاجتماع الهيئة العامة غير العادية

الدعوة وقسيمة التوكيل لاجتماع الهيئة العامة غير العادي السنوي.docx

تنزيل DOCX • 20KB

راجياً ارسال قسائم التوكيل قبل يومين من انعقاد الاجتماع على البريد الإلكتروني ادناه وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات.

4. الأسئلة: يرجى إرسال كافة التساؤلات على البريد الإلكتروني ادناه قبل يومين من انعقاد الاجتماع وذلك لعدم امكانية الاستفسار والسؤال اثناء انعقاد الاجتماع الا لمن يزيد حصصه عن نسبة 10% من راس مال الشركة وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات.

البريد الإلكتروني: shareholders@c-leasing.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جورج أبو خضر