حضرات المساهمين الكرام،
تحية مباركة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 26/1/2022، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 10/2/2022 لمساهمي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-
أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-
1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 25/02/2021.
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 وخطة العمل لعام 2022 والمصـادقة عليهما.
3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2021 والمصـادقة عليه.
4- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2021 والمصـادقة عليهما.
5- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة )20%( نقداً، و) 50%( أسهم مجانية وذلك من الارباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأس مال الشركة.
6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021 وفقاً لأحكام القانون.
7- انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة الجديدة 2022-2026.
8- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (https://us06web.zoom.us/j/87215655675?pwd=RHF0WDIrWFA0Qkh5QVNSQ3lkQWpuUT09 ) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@c-leasing.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
ثانياً: المرفقات: -
1. رابط الاجتماع:
2. رابط مرفقات الاجتماع:
- الميزانية العامة والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2021.
- التقرير السنوي لعام 2021.
3. رابط الدعوة وقسيمة التوكيل لاجتماع الهيئة العامة العادية
راجياً ارسال قسائم التوكيل قبل يومين من انعقاد الاجتماع على البريد الإلكتروني ادناه وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات.
4. الأسئلة: يرجى إرسال كافة التساؤلات على البريد الإلكتروني ادناه قبل يومين من انعقاد الاجتماع وذلك لعدم امكانية الاستفسار والسؤال اثناء انعقاد الاجتماع الا لمن يزيد حصصه عن نسبة 10% من راس مال الشركة وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات.
البريد الإلكتروني: shareholders@c-leasing.com
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
جورج أبو خضر
Commentaires