حضرات السادة المساهمين الكرام،
تحية طيبة وبعد،
قـــرر مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ش.م.ع. دعوتكـم لحضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 6/2/2023 وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني(Zoom)، وذلك لمناقشة المواضيع التالية:
1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 10/02/2022.
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 وخطة العمل لعام 2023 والمصـادقة عليهما.
3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022 والمصـادقة عليه.
4- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2022 والمصـادقة عليهما.
5- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة )14% (من رأسمال الشركة على السادة المساهمين.
6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022 وفقاً لأحكام القانون.
7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني:
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
ثانياً: المرفقات: -
1- رابط الاجتماع:
2- رابط مرفقات الاجتماع:
أ- الميزانية العامة والحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022.
ب- التقرير السنوي لعام 2022:
3- الدعوة وقسيمة التوكيل لاجتماع الهيئة العامة العادية:
راجياً ارسال قسائم التوكيل قبل يومين من انعقاد الاجتماع على البريد الإلكتروني ادناه وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات.
4- الأسئلة: يرجى إرسال كافة التساؤلات على البريد الإلكتروني ادناه قبل يومين من انعقاد الاجتماع وذلك لعدم امكانية الاستفسار والسؤال اثناء انعقاد الاجتماع الا لمن يزيد حصصه عن نسبة 10% من راس مال الشركة وذلك وفقا لأوامر الدفاع والانظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقب الشركات.
البريد الإلكتروني: shareholders@c-leasing.com
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
جورج أبو خضر
Comments